南京钢铁有限公司关于2021年度股东大会通知的更正公告

本文转自《证券时报》

证券代码： 证券简称：南钢股份 公告号：临：2022-037

关于南京钢铁有限公司

2021年度股东大会通知的更正公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和次数：

2021年度股东大会

2、2022年4月12日，原股东大会召开日期

3、原股东大会股权登记日：

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二、纠正事项涉及的具体内容和原因

公司于2022年3月23日披露了《关于南京钢铁有限公司召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。经公司事后核查发现，因工作人员疏忽，上述公告中第12项议案名称有误，现更正为：关于继续使用闲置自有资金进行理财的议案。

除上述更正外，2022年3月23日公布的原股东大会通知事项不变。

四、更正股东大会后的相关情况

1、日期、时间、地点、地点

召开日期时间：2022年4月12日 14点30分

召开地点钢办公楼203会议室，南京六合区卸甲甸幸福路8号

2、网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2022年4月12日起，网上投票的起止时间

至2022年4月12日

上海证券交易所网上投票系统采用股东大会当天的交易时间段，即9:0015-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9:15-15:00。

3、股权登记日

股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和股东类型

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特此公告

南京钢铁有限公司董事会

2022年3月31日

附件：授权委托书

授权委托书

南京钢铁有限公司：

委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月12日召开的贵公司2021年度股东大会，并代表其行使表决权。

客户持有普通股数：

客户持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章): 受托人签名:

客户身份证号： 客户身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当委托书中选择同意、反对或弃权√委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码： 证券简称：南钢股份 公告号：临：2022-038

关于南京钢铁有限公司

子公司增资及关联交易进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、对外投资概述

南京钢铁有限公司(以下简称公司)于2021年12月3日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司增资及关联交易的议案》。公司及全资子公司南京南钢工业发展有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称复星高科技)共同签署《复星高科技(上海)有限公司增资扩股协议》2.1复睿智行科技(上海)有限公司(以下简称复睿智行)认购公司子公司新增注册资本亿元2.1复睿智行的注册资本将达到1亿元0.9亿元增加至3.01亿元。其中，2021年12月17日，复星高科技出资1亿元汇入复瑞智能银行相应账户；余额1.1复星高新技术于2022年3月31日前汇入复星智能银行相应账户。双方按实收出资比例享有股东权利。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站()2021年12月4日、2022年1月13日发布的《南京钢铁有限公司关于子公司增资及关联交易的公告》(公告号:临时2021-105）及相关进展公告(公告号)2022-004）。

二、本次进展情况

2022年3月30日，复睿智行收到复星高科技增资余额1.11亿元。复星高科技增资复睿智行新增注册资本已全部实缴。

特此公告

南京钢铁有限公司

董事会

二○二二年三月三十一日