警惕_桂林已有304人捕！不要这样做！

控制卡违法犯罪关键区域突出问题，挖掘线索，集中逮捕，以法律处罚和金融处罚为高压打击两把剑，坚决切断电信网络欺诈提供各种非法服务黑灰产业链，根除卡违法犯罪土壤，维护人民的合法权益，创造**旅游城市更安全的安全环境——

桂林市公安局自2021年9月开展秋收专项行动以来，始终保持打击涉卡违法犯罪的高压态势，坚持开辟道路的工作思路，动员多部门共同合作，全力以赴，取得了良好的打击效果。截至11月15日，全市公安机关共逮捕涉卡犯罪嫌疑人304人，有效挤压了电信网络诈骗犯罪空间。

资源：三名外国男子利用他人的身份信息在资源银行申请了三张银行卡。短短一个月，该卡的资金流量就超过了2000万元。6月9日，经过仔细调查，桂林市公安局资源县局成功打击了非法处理、收购、销售银行卡团伙，逮捕了3名嫌疑人，冻结了100多万元。目前，三名嫌疑人均已依法移送起诉。

518月18日，资源县公安局反欺诈中心收到辖区内一家银行的线索反馈，发现3名外国男子于3月份在银行办理了3张银行卡，更近资金流量异常。资源县局得知线索后，高度重视，立即指示反欺诈中心成立专门的工作班，开展调查工作。工作组通过调查，迅速发现三张银行卡为两名福建和一名江西男子使用他人身份信息，三张银行卡在开户前一个月内没有发现资本流动，直到4月下旬，卡资本流动，单一金额巨大，快速转出，总流动超过2000万，涉嫌从事洗钱、欺诈等违法犯罪活动。警方随后于5月18日冻结了3张银行卡中100多万元。

61月9日，经过深入分析判断，警方成功锁定了三名嫌疑人的立足点。警方组成了三个逮捕小组，分别前往福建和柳州逮捕嫌疑人，3 嫌疑人被逮捕。

原来，今年年初，犯罪嫌疑人方某虹(福建籍)和陈某金(福建籍)在柳州遇到了另一名犯罪嫌疑人危某福(江西籍)。方某虹告诉陈某金和危某福，他们可以通过向他人出售银行卡获利，并声称有渠道获得他人的身份证。因陈某金和危某福二人经济困难且无正当收入，便欣然同意。从今年2月至5月，3人在广西多地银行利用他人身份信息开办银行卡23张（方某虹8张、陈某金7张、危某福8张），其中5张银行卡开通了网上银行功能，15张开通网上大额交易功能。方某虹分别以3500元和5400元的价格收购陈某金、危某福所办理的银行卡，并更终以26800元的价格将3人办理的20张银行卡卖给非法收购银行卡的石某、文某等犯罪嫌疑人。

目前，方、虹、陈某金、危某福等3人因涉嫌妨碍信用卡管理被移送县人民检察院起诉。涉嫌非法收购银行卡的石某、文某等人已被资源警方网上追捕。

秀峰：近日，秀峰分局以秋风扫落叶的趋势，抓获12名洗钱团伙成员，增添新成果，有效挤压电信网络诈骗犯罪生存空间，有效守护人民钱袋。

101月20日，秀峰分局经过精心部署，在市区某网吧贩卡人员蒋某抓获。通过对蒋的突审，发现蒋与一个藏在桂林的洗钱团伙有着密切的联系。调查人员通过多渠道整理相关线索，发现这个洗钱团伙是缅甸北部的洗钱团伙在桂林当地的洗钱水房，涉及多笔电子欺诈资金。分公司立即成立了一个关键小组，组织有能力的警察，并制定了逮捕计划。10月21日，11名洗钱团伙成员在桂林的一家民宿被逮捕，一举摧毁了这个洗钱窝点。通过梳理团伙成员之间的关系，其中5人是卡贩卖者，6人是水房经营者，分工明确，涉及500多万元。

永福：10月28日，永福县公安局百寿派出所在工作中发现，百寿区有一个涉嫌网上刷单的诈骗团伙。得知这一情况后，百寿派出所立即进行了调查。当天中午12点左右，一名来自云南的崔姓男子来到派出所，说他被骗到了百寿镇，有人带他去百寿镇的一个偏远地方，用银行卡刷账单，现场刷账单。7-8人完账单后，崔赚了4000元。获利后，崔发现自己错了，怀疑自己用银行卡诈骗账单，于是主动来派出所投案。根据崔的描述和现在掌握的信息，百寿派出所判断该团伙应该和目前正在调查的团伙一样。

根据这一重要线索，民警很快便得知该团伙人员的刷单诈骗分工和作案规律，随后制定了缜密的抓捕方案。下午4点左右，在电子欺诈班的帮助下，百寿派出所成功逮捕了帮助信息网络犯罪的嫌疑人黄，这是永福县局秋收行动的另一个结果。

七星:11月14日，七星分局通过调查发现七星区某客栈有一个跑分团伙，分局立即组织警力逮捕。在客栈里，秦、陈、黄、莫当场扣押了案件资金1.21万元，4部手机，1张银行卡。经调查，该团伙涉及数百万人。目前，4名嫌疑人已被依法拘留，案件正在进一步调查中。

荔浦：10月15日，4名断卡涉案人员到辖区青山派出所自首。经调查，蔡某杰、罗某徐、罗某球、蔡某强以500元/张的价格将银行卡出租给他人，以获取利益。这些出租银行卡已成为电信诈骗资金流通的工具，涉及20多万元。目前，四人已被依法拘留，案件正在进一步处理中。

叠彩:10月中旬，叠彩分局大河派出所民警收到断卡行动人员名单，涉嫌电信诈骗。警方立即对犯罪嫌疑人方某春展开调查，并于11月4日传唤犯罪嫌疑人方某春到所进一步调查。

原来，2020年过年后，方某春在广东佛山某加工厂工作，但工资少，费用多。那年4月，他的口袋已经空了，没有钱可用。有**，方某春在群里看到一条高价购买银行卡的相关信息，他突然感到害羞。由于对方要求在临桂区交易，方某春连夜开车回桂林，按照对方要求办理新银行卡和电话卡，同意在临桂区某出租房交钱。第二天，双方如交易卡钱。目前，方某春因涉嫌帮助信息网络犯罪被公安机关依法行政拘留。

燕山:11月3日，燕山分局刑侦打击队发现，市区某乡镇王某等5人银行卡交易频繁，涉嫌电信诈骗。根据线索，专案组核实王某等5人涉嫌参与电信诈骗。雁山分局掌握线索后，立即派出精锐警力组成逮捕小组，前往市区某乡镇。在分局有关部门的大力协助下，逮捕小组办案人员在当地警方的配合下，一举逮捕了5名涉及两卡的犯罪嫌疑人。

经审讯，犯罪嫌疑人王某等5人如实解释了2021年初以2000元的价格将银行卡卖给河南男子宋某的犯罪事实。据警方介绍，王某等5人的银行卡被收购后，通过非法渠道流出境外，交给诈骗团伙，使境外诈骗团伙实施诈骗。目前，王某等5人因涉及两卡电信诈骗罪被公安机关刑事拘留。

象山:10月14日，象山分局刑侦四大队抓获秋收行动重点人员莫。经调查，犯罪嫌疑人莫某在知道自己出售的银行卡将被用于实施信息网络犯罪活动的情况下，通过出售个人电话卡和银行卡非法获利，已被象山分局依法拘留。

龙胜：近日，龙胜县局秋收行动专班在蹲守目标犯罪嫌疑人赵某休息时，发现赵氏兄弟两人同为目标犯罪嫌疑人。专班组立即调整了逮捕计划。龙胜县局跟踪了电子诈骗犯罪的目标对象，并在2天内抓获了6名秋收目标对象，粉碎了一个以同村兄弟为核心的非法贩卖两卡犯罪团伙。该团伙涉及多万元。

灵川：9月中旬，灵川县公安局在大圩镇捣毁了一个“络漫宝”电信诈骗窝点（“络漫宝”是一种新型通讯设备，可实施远程操控，拨打诈骗电话，为诈骗分子提供便利），抓获嫌疑人2名，缴获络漫宝1个，手机卡3张，作案手机2部。

根据工作掌握情况，警方发现灵川县大伟镇涉嫌从事电信网络欺诈犯罪活动。警方通过调查成功锁定了刘、刘的嫌疑人。由于嫌疑人具有较强的反侦察意识，不断改变犯罪地点，意图干扰警方的跟踪。警方一路巧妙地与他打交道，在几个可疑的立足点布置了网络，准备等待兔子。第二天，经过近24小时的迂回，警方在大伟镇的一所出租屋里逮捕了嫌疑人刘和刘。

经审讯，刘和刘是同乡的朋友。8月底，他们在网上看到一则广告，说使用推广软件可以获得高额报酬，于是联系对方，收到对方免费邮寄的网络宝藏，并按照对方的说法开展工作，为海外诈骗团伙提供非法通信服务。他们拨打了近1000多个诈骗电话，但美好时光并没有持续多久逮捕。目前，两名嫌疑人已依法处理。

全州：11月1日上午，刑侦大队反诈骗中队民警通过对辖区内涉及两卡的犯罪嫌疑人的分析梳理，掌握了一名姓廖的犯罪嫌疑人可能藏在全州某酒店。经过控制，警方终于在酒店成功逮捕了廖。随后，刑侦大队反诈骗中队民警趁胜追捕，在另一家酒店逮捕了一名涉及两卡的犯罪嫌疑人邓。11月1日中午，刑侦大队反诈骗中队民警劝一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的李某回到全州县公安局刑侦大队自首。李某到案后，供认了自己的犯罪事实。目前，此案正在进一步调查中。

阳朔:在县局合成作战中心、反诈骗中心的大力支持下，刑侦大队民警在桂林市临桂区五通镇逮捕了涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人肖。10月14日晚，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人肖采取强制措施，案件仍在进一步调查中。

编辑：陈子青 张悦

编审：曾祥宇

终审：黄秉

来源:桂林警报彩色警察局

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